近日，柳州市柳江警方在市公安局相关部门的大力协助下，成功打掉了一个使用手机、银行卡、U盾等物品帮*博网站、诈骗集团转账的、涉案金额高达2亿多元的“跑分”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11人；依法扣押涉案资金共计2万余元，作案工具银行卡30余张、U盾10余个、手机30余部，取得了严打电信网络诈骗犯罪的一次重大胜利。
据办案民警介绍，所谓“跑分”是指利用银行卡账户或第三方支付账户为他人代收款，随后再转账到上家要求的指定账户，从中赚取佣金的违法犯罪行为。
今年4月中旬，拉堡责任区刑侦大队接到上级下发的一条案件线索：柳江区拉堡镇振兴路某小区的一套住宅内疑似有人实施“跑分”犯罪。
获悉该情况后，大队立即组织精干警力开展调查取证，经过长达半个月的摸排，初步掌握了嫌疑人的活动规律，5月7日晚8时许，民警开展抓捕行动，成功在该窝点抓获正在实施“跑分”的犯罪嫌疑人吴某、朱某兆两人（均为广东韶关市人），缴获作案手机11台、银行卡12张及U盾一批。
嫌疑人吴某、朱某兆两人到案后，拒不交代涉嫌的犯罪事实，民警与二人斗智斗勇，终于击溃了他们的心里防线，二人如实供述了自今年2月底至4月底，在上线谭某勤（广东省韶关市人）的组织下，伙同他人使用境外飞机聊天软件、银行卡等物品，在柳江区百朋镇某村、拉堡镇振兴路某小区、拉堡镇柳堡路某小区等三个点帮*博平台转账的违法犯罪事实。
经过民警初步调取银行流水，发现自今年2月底至4月底，上述人员使用手机、银行卡、U盾等物品帮*博网站、诈骗集团转账金额达2亿多元。民警通过分析研判，发现该“跑分”团伙使用的多张银行卡涉嫌诈骗被冻结，涉案诈骗金额达多万元。
鉴于案情重大，大队领导立即向柳江区副区长、公安分局局长覃滔涛进行了汇报，覃滔涛抽调了分局网安大队联合拉堡责任区刑侦大队成立了专案组，对该案进行深入侦查，全力追捕涉案嫌疑人。
拉堡责任区刑侦大队发扬连续作战精神，经过多方布控，掌握了嫌疑人谭某勤的行踪，于5月8日晚上8时许，在拉堡镇将谭某勤及其妻韦某妹抓获。在大量证据面前，谭某勤如实供述，其于年8月份的时候，在菲律宾马尼拉认识一名外号叫“明哥”的男子，两人相互留了境外飞机聊天软件的联系方式。今年2月份，明哥联系谭某勤，称其有一条帮*博网站“跑分”转账的线，如果谭某勤组织人员提供银行卡帮该*博网站转账，可以给予其转账流水3‰的提成。
于是，谭某勤组织吴某、朱某兆、刘某强、李某霖、赵某等人（均为广东省韶关市人）等人准备了多张银行卡后，把上述人员带到了柳江区，谭伟勤给予同伙转账流水的1‰作为提成。从今年2月底至4月底，谭某勤组织同伙先后在百朋镇某村其妻韦某妹的家中、拉堡镇振兴路某小区、拉堡镇柳堡路某小区等三个地点“跑分”。在“跑分”的过程中，大部分银行卡因为涉嫌违法犯罪被相关部门依法冻结，谭某勤又联系朋友段某玲等人提供多张银行卡实施“跑分”。
民警通过研判，确定了涉案嫌疑人明哥的真实姓名为*某明，现年23岁，福建省人。为了把该跑分犯罪团伙的整个链条打掉，专案组民警兵分三路，第一组在柳州负责抓获刘某强、李某霖、赵某等涉案人员，第二组到广东省佛山市抓捕明哥，第三组到广东省韶关市抓捕陈某毅、段某玲等人。
随着各抓捕小组到位，收网行动先后打响。5月9日，民警在柳州抓获涉案嫌疑人刘某强、李某霖、赵某等三人；5月11日，民警在广东省佛山市抓获嫌疑人*某明以及其同伙*某钦；5月27日，民警在广东省韶关市抓获嫌疑人陈某毅、段某玲两人。
通过审讯，犯罪嫌疑人*某明、*某钦如实供述了其通过境外飞机聊天软件联系菲律宾马尼拉的*博网站人员帮助“跑分”，该*博网站按照转账流水的3.5‰的提成给*某明、*某钦，后两人又给予3‰的转账流水提成给谭某勤，叫谭某勤组织人员帮“跑分”的违法犯罪事实。
该案是柳州首例成功全链条打击“跑分”犯罪团伙的案例，抓获的11名犯罪嫌疑人，其中10人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被刑事拘留，1人被另案处理。
民警提醒广大群众，要警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具。
本文来源：南国今报